Notre client:

Notre client est un acteur majeur en principauté dans l'univers de l'hôtellerie/restauration et du tourisme.

Vos missions:

Le Responsable Juridique et Conformité est un élément clé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive et la corruption (LCB-FT). Il assiste sa hiérarchie dans la mise en œuvre de la règlementation, contribue à l’efficacité du dispositif et en assure le suivi.

Il coordonne l’activité du Pôle Compliance et, plus particulièrement, en matière de mise à jour des procédures, d’élaboration et de suivi de la cartographie des risques. Il assure le contrôle interne de l’effectivité opérationnelle du dispositif LCB-FT.

Il participe également aux dossiers qui lui sont confiés en matière de droit des affaires, apporte son expertise juridique dans le but de maîtriser les risques contractuels et règlementaires.

• Contribue à la mise en conformité du Groupe Monte-Carlo SBM avec les obligations légales et règlementaires

• Rédige, met à jour et assure un suivi du dispositif LCB-FT du Groupe (procédures Casinos et hors-Casinos, révision des procédures opérationnelles…)

• Identifie et évalue les risques, propose des solutions adaptées pour les prévenir ou les atténuer et formule des recommandations

• Réalise des contrôles internes du respect des procédures internes et produit des rapports en cas de manquements aux règles ou des signalements à l’attention des Responsables LCB/FT

• Participe à la collecte de données et à la mise à jour de la cartographie annuelle des risques LCB/FT

• Forme et sensibilise les équipes aux enjeux de la conformité et aux pratiques éthiques, participe à développer la culture compliance

• Mène une veille juridique constante relative à son domaine d’activité, avec une bonne connaissance du droit et des procédures en vigueur à Monaco et à l’international

• Assure un reporting permanent de son activité auprès de sa hiérarchie

• Apporte son conseil et support juridique auprès des Directions de la SBM et des exploitations dans son domaine d’activité et de compétences.

• Produit des tableaux de bord et indicateurs de suivi, participe à l’interface avec l’auditeur externe et peut être amené à échanger avec les autorités et partenaires

• Rédige les réponses aux demandes des autorités ainsi qu’à toute demande externe

• Respecte une stricte confidentialité et veille à celle des informations traitées

• En matière de droit des affaires, analyse, rédige et valide des contrats, apporte une expertise juridique et un conseil opérationnel aux équipes internes, en lien le cas échéant avec les conseils externes

Compétences et qualités requises :

• Bac +5 spécialisation Droit des Affaires risque ou compliance ou équivalent en expérience professionnelle

• Expérience requise dans le domaine ou poste similaire : 5 à 10 ans minimum

• Langues étrangères : Anglais - Niveau Courant exigé

• Outils informatiques : Pack Office

• Logiciels spécifiques : World-Check, Nexis Diligence

• Esprit d’initiative, Esprit d’équipe

• Excellente connaissance de la législation anti-blanchiment

• Connaissance des systèmes de crédit et des moyens de paiements

• Intégrité, rigueur et sens de la confidentialité